Paola Arciniegas, estafas y lavados de dinero usando la empresa PDVSA

Paola Arciniegas y el lavado de dinero Paola Arciniegas contaba con varios negocios en  PDVSA y era la encargada de lavar el dinero de su padre Freddy “El Niño” Arciniegas proveniente del narcotráfico En Estados Unidos se realizó una extensa investigación sobre blanqueo de capitales por Paola Arciniegas, se  procedió a empezar un procedimiento jurídico en contra de la misma. Se obtuvo verificación – conexión con PDVSA donde ella junto a su padre recibían el dinero de forma ilegítima. Entre los detonantes de dicha investigación que han circulado, podemos ver…

Seguros Avila, la gran estafa de los seguros

En fecha 10 de diciembre de 2019, fue admitida querella penal interpuesta por parte del abogado penalista en ejercicio DAVID ALBERTO PEREZ, en su carácter de apoderado judicial de la empresa CORPORACION ZANTE, C.A., en contra de los ciudadanos: WILLIAM JOSE CARRILLO VELANDRIA C.I: 10.149.621 y MARIA DE LOS ANGELES ALBARRACIN DE GARCIA C.I: 14.274.071, representantes legales de SEGUROS AVILA, C.A., ubicado en Avenida José Félix Sosa, sector El Dorado, Edificio Británica de Seguros, pisos PB y PH. Urbanización Altamira, Municipio Chacao, Caracas, por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia…