Paola Arciniegas, estafas y lavados de dinero usando la empresa PDVSA

Paola Arciniegas y el lavado de dinero Paola Arciniegas contaba con varios negocios en  PDVSA y era la encargada de lavar el dinero de su padre Freddy “El Niño” Arciniegas proveniente del narcotráfico En Estados Unidos se realizó una extensa investigación sobre blanqueo de capitales por Paola Arciniegas, se  procedió a empezar un procedimiento jurídico en contra de la misma. Se obtuvo verificación – conexión con PDVSA donde ella junto a su padre recibían el dinero de forma ilegítima. Entre los detonantes de dicha investigación que han circulado, podemos ver…

Seguros Avila, la gran estafa de los seguros

En fecha 10 de diciembre de 2019, fue admitida querella penal interpuesta por parte del abogado penalista en ejercicio DAVID ALBERTO PEREZ, en su carácter de apoderado judicial de la empresa CORPORACION ZANTE, C.A., en contra de los ciudadanos: WILLIAM JOSE CARRILLO VELANDRIA C.I: 10.149.621 y MARIA DE LOS ANGELES ALBARRACIN DE GARCIA C.I: 14.274.071, representantes legales de SEGUROS AVILA, C.A., ubicado en Avenida José Félix Sosa, sector El Dorado, Edificio Británica de Seguros, pisos PB y PH. Urbanización Altamira, Municipio Chacao, Caracas, por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia…

Imputados cinco hombres y un adolescentes tras situación de rehenes en Cota 905

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cinco hombres y un adolescente de 16 años de edad, por estar presuntamente vinculados en una situación de rehenes ocurrida la noche del pasado lunes 8 de mayo en el sector La Chivera de la Cota 905, parroquia El Paraíso de Caracas. En la audiencia de presentación, las fiscales de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Dora Guerra y Elin León, respectivamente, imputaron a Keyner Alejandro López (23), Aldi William Jaramillo (22), Bryan Joel Palacios (21), José…

Confrontación en el retén tras horas de requisa

Luego de siete horas de requisa, el descontrol volvió a reinar en el retén de Cabimas. Un tiroteo se suscitó, pasadas las 7:00 de la noche del martes, cuando se generó una balacera entre reos y policías. La versión policial asegura que los presos se dispusieron a esperar que salieran todos los uniformados que actuaron en la requisa para arremeter contra el grupo del Cpbez, quienes presuntamente fueron los mismos que estuvieron de guardia la madrugada del domingo, cuando aparentemente ingresaron los homicidas del oficial Osmel Gutiérrez, de 27 años,…